公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-027

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：科理咨询会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：白皜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《科理咨询 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2022-027

平台（www.neeq.com.cn）公告的《科理咨询（深圳）股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《科理咨询 2022 年半年度报告》

科理咨询（深圳）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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