公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-011

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购咨询服务 1,600,000 1,226,415.06 无

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,600,000 1,226,415.06 -

（二） 基本情况
1、科信力环保技术(北京)有限公司
（1）法定代表人：陈自力

公告编号：2023-011

（2）注册资本：780 万(港币元)
（3）经营范围：环保节能技术、产品的开发；环保节能产品及设备的批发、佣金代理（拍卖除外）；转让自有技术；节能项目管理；提供技术服务、技术咨询、技术培训；批发、零售化工产品（不含危险化学品）、日用品、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（4）关联关系：实际控制人控制的公司
（5）关联内容：向关联方采购咨询预计 160 万元
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。回避表决 2 票。回避表
决情况：白皜、林鸿为本议案的关联董事回避表决。
提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。回避表决情况：无。
提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本次关联交易遵循市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2023 年关联交易范围内，公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务

公告编号：2023-011

开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司发展起到积极的影响。
六、 备查文件目录
（一）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
（二）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司
董事……
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