公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-022

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：科理咨询会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白皜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-020 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
三、备查文件目录

科理咨询：2023 年第二次临时股东大会决议

科理咨询（深圳）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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