公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-002

证券代码：837052 证券简称：京融教育 主办券商：大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 11 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长时长月女士
6. 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘会计师事务所公告》 （公告编号：2023-004 ）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行贷款暨法定代表人作为共同借款人的议案》1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 4 日与中国建设银行股份有限公司北京华贸支行签订小
微快贷借款合同，合同编号为《110009115630575361 号》，借款金额为 499.60
万元，贷款期限为 2023 年 01 月 04 日至 2024 年 01 月 04 日，固定借款利率为
3.9%，借款金额主要用于日常经营周转。根据银行贷款要求，公司法定代表人时长月女士作为此笔借款的共同借款人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 3 月 6 日下午 14:00-15:00 在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。具体内容详见公司于 2023 年 2 月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发

公告编号：2023-002

布的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 ……
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