公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-010

证券代码：837052 证券简称：京融教育 主办券商：大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
2.会议召开方式：现场方式

3.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以电话方式发出

4.会议主持人：监事会主席杨桥女士
5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方京融教育科技股份有限公司公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

公告编号：2023-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 18,018,153.51 元，2022 年度累计未分配利润1,212,230.86 元，根据公司 2022 年度实际经营情况、2023 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司
监事会
2023 ……
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