公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-018

证券代码：837052 证券简称：京融教育 主办券商：大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长时长月女士
6.会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

根据公司经营发展需求，拟将原公司章程 “第四条 公司住所：北京市西城区西直门外大街 135 号北京展览馆宾馆 6331、6332、6333、6334 房间”，现修订
为“第四条 公司住所：北京市东城区新中街乙 12 号 3 号楼 106 ”。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 13 日上午 10:00-11:00 在公司会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。具体内容详见公司于 2024 年 5月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2024-018

北京东方京融教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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