公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-028

证券代码：837052 证券简称：京融教育 主办券商：大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长时长月女士

6.会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

审议公司编制的《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月
22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会成员人数暨拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人。并相应修订公司章程。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整董事会成员人数暨拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 10 日上午 10:00-11:00 在公司会议室召开 2024 年第
四次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。具体内容详见公司于 2024 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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