
公告日期:2022-09-30
公告编号:2022-029
证券代码:837053 证券简称:华烁科技 主办券商:中信证券
华烁科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年 9 月 29 日召开的第五届董事
会第十一次会议审议并通过《关于提名颜寅为公司董事候选人的议案》。
提名颜寅女士为公司董事,任职期限至公司第五届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因吴海先生辞去公司第五届董事会董事职务,为保障公司董事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名颜寅为公司第五届董事会董事候选人。(三)新任董监高人员履历
颜寅,女,汉族,出生于 1988 年 6 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、
中级会计。2007 年 9 月至 2011 年 6 月,湖北经济学院,学生;2011 年 10 月至 2016 年
6 月,广东海伦堡房地产开发有限公司,财务部会计;2016 年 7 月至 2017 年 1 月,湖
北省宏利置业有限公司,财务部会计;2017 年 1 月至 2022 年 6 月,湖北省宏泰华创新
兴产业投资有限公司,历任财务部会计、财务部部长助理、财务管理部副部长;2022年 6 月至今,湖北长江产业现代化工有限公司,财务管理部副部长。
公告编号:2022-029
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
新提名的董事具备履行职责的能力和条件,满足公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
华烁科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。