公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-034

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北鄂州农村商业银行股 份有限公司葛店开发区支行签订个人保证合同，为公司在湖北鄂州农村商业 银行股份有限公司葛店开发区支行不超过 1000 万元的授信额度，提供个人无 限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。

2、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北银行股份有限公司鄂 州分行签订个人保证合同，为公司在湖北银行股份有限公司鄂州分行不超过 1000 万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签 订合同为准。

3、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与广发银行股份有限公司武 汉分行签订个人保证合同，为公司在广发银行股份有限公司武汉分行不超过 500 万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签 订合同为准。

经公司 2022 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第十二次会议审议，已对
上述关联交易事项进行确认，并拟提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。
（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了

《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票，

公告编号：2022-034

反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王子宽按照公司章程需回避表决，该议案尚
需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王子宽

住所：湖北省武汉市光谷街***号

关联关系：系公司法定代表人、董事长、总裁，持有公司 1,730,347 股股份，占公司总股本的 1.32%。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用， 属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情
形。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良 影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股 东利益情况。
四、交易协议的主要内容

1、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北鄂州农村商业银行股 份有限公司葛店开发区支行签订个人保证合同，为公司在湖北鄂州农村商业 银行股份有限公司葛店开发区支行不超过 1000 万元的授信额度，提供个人无 限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。

2、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北银行股份有限公司鄂 州分行签订个人保证合同，为公司在湖北银行股份有限公司鄂州分行不超过

公告编号：2022-034

1000 万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签 订合同为准。

3、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与广发银行股份有限公司武 汉分行签订个人保证合同，为公司在广发银行股份有限公司武汉分行不超过 500 万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签 订合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为适应公司经营发展需要，满足公司发展的资金需求，确保 公司业务发展和生产经营的正常需求。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不 利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。
六、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十二……
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