公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-032

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王子宽

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联 交易的公告》（公告编号 2022-033）。

公告编号：2022-032

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小 成按照《公司章程》规定均需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司流动资金的需要，公司 2023 年计划向银行申请综合授信额度总计
不超过 2 亿元。

为了提高融资决策效率，提请公司股东大会授权公司董事会在上述授信额 度范围内决定并办理相关事宜，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王子宽按照《公司章程》规定需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-032

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；

（2）审议《关于公司 2023 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》；
（3）审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

华烁科技股份有限公司
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