公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-035

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式 召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式时间：与现场会议同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-035

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837053 华烁科技 2022 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公
司综合楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联 交易的公告》（公告编号 2022-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为公司自然人发起人股东。
（二）审议《关于公司 2023 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

因公司流动资金的需要，公司 2023 年计划向银行申请综合授信额度总计
不超过 2 亿元。

为了提高融资决策效率，提请公司股东大会授权公司董事会在上述授信额 度范围内决定并办理相关事宜，最终发生额以实际签署的合同为准。
（三）审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案 》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-034）。

公告编号：2022-035

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王子宽。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明；

2、自然人股东：本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡；如委托代理人出席，应提供代理人身份证、授权委托书；每位股 东只能委托一人为其代理人。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理 电话登记。

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