公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：湖北省省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王子宽

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 69 人，持有表决权的股份总数96,322,207 股，占公司有表决权股份总数的 73.56%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联 交易的公告》（公告编号 2022-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，除湖北省高新产业投资集团有限公司之外，公 司出席本次股东大会的 68 名自然人股东均作为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

因公司流动资金的需要，公司 2023 年计划向银行申请综合授信额度总计

不超过 2 亿元。

为了提高融资决策效率，提请公司股东大会授权公司董事会在上述授信额 度范围内决定并办理相关事宜，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,322,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号

公告编号：2023-001

2022-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,591,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案所述事项为关联交易，关联股东王子宽需回避表决。

三、备查文件目录

华烁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

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