公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-010

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王子宽

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设医药中间体产业化项目的议案》
1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号 2023-011）。

公告编号：2023-010

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司（下 称“华烁黄冈”）2023 年拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款额
度总计不超过 2.2 亿元，贷款利率不高于 4.9%，贷款期限不超过 7 年，用于满
足华烁黄冈医药中间体产业项目建设资金。

为了提高融资决策效率，提请公司股东大会授权公司董事会在上述授信及 贷款额度范围内决定并办理相关事宜，最终授信额度、借款利率、借款期限等 以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

华烁科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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