公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-011

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据华烁科技股份有限公司（下称“华烁科技”或“公司”）医药中间体等项 目的发展需要，为提升项目产能，提高市场竞争力，华烁科技的全资子公司华 烁医药科技（黄冈）有限公司（下称“华烁医药”）拟在湖北省黄冈市高新技术 产业开发区黄州火车站经济开发区四号北路东北建设厂房及配套设施，生产酮 基布洛芬中间体、洛索洛芬钠中间体、可逆变材料中间体、络合物中间体、高
纯度闪烁剂等产品。总建筑面积约为 44534.69 平方米，预计投资总额为 3.3 亿
元，将分批投入。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资额均用于购买生产经营所需的土地使用权、房产、机械设备 等。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—— 重大资产重组》相关规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械 设备等，视为日常经营活动，不纳入重大资产重组。公司购买用于生产经营的 土地使用权、房产、机械设备等，已按照《公司章程》等规定履行审议程序和 信息披露义务，不构成重大资产重组。

公告编号：2023-011

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过《关
于投资建设医药中间体产业化项目的议案》。本次会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。

表决情况为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不构
成关联交易，无需回避表决，此议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

项目名称：投资建设医药中间体产业化项目

项目内容：项目总投资约 3.3 亿元。其中固定资产投资总额约 2.65 亿元、
土地购置及其他费用约 3500 万元；流动资金约 3000 万元。

资金来源：公司自有资金和银行贷款。其中银行贷款不超过 2.2 亿元，其
余全部由公司自筹资金解决。

项目地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区四号 北路东北
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

出资资金为公司自有资金和银行贷款。其中银行贷款不超过 2.2 亿元，其
余全部由公司自筹资金解决。

公告编号：2023-011

三、对外投资协议的主要内容

项目名称：投资建设医药中间体产业化项目

项目内容：项目总投资约 3.3 亿元。其中固定资产投资总额约 2.65 亿元、
土地购置及其他费用约 3500 万元；流动资金约 3000 万元。

资金来源：公司自有资金和银行贷款。其中银行贷款不超过 2 亿元，其余
全部由公司自筹资金解决。

项目地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区四号 北路东北
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资系公司医药中间体等项目的发展需要，项目建设完成后，将在承 接公司医药事业部现有产品的基础上，进一步提升项目产能，满足市场需求。 同时本项目建设亦为……
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