公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-013

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王子宽

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

2023 年 6 月 5 日，公司董事颜寅同志因工作调动原因，已按《挂牌公司治
理规则》向公司董事会辞去公司董事职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效。公司第五届董事会成员减少至 5 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数，公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，完成新任董事的补选工作。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钱文豪为公司董事候选人的议案》

公告编号：2023-013

1.议案内容：

2023 年 6 月 5 日，公司董事颜寅同志因工作调动原因，已按《挂牌公司治
理规则》向公司董事会辞去公司董事职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效。公司第五届董事会成员减少至 5 人。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第五届董事会应由 6 人组成。2023年6月5日，省高投集团出具推荐函提名钱文豪为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

华烁科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

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