公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-019

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王子宽

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华烁科技股份有限公司 2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-021）。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与兴业银行股份有限公司武汉分 行签订最高额保证合同，为公司全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司在 兴业银行股份有限公司武汉分行不超过 2.2 亿元的授信敞口及贷款额度，提供 个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规 定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

（二）《华烁科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

华烁科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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