公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-023

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王子宽

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联方为公司银行授信提供反担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向汉口银行股份有限公司营业部申请金额不超过 1000 万元的银行贷款授信额度（金额及利率最终以银行实际核准为准），并委托湖北省科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟为

公告编号：2023-023

上述贷款提供无限连带责任保证的反担保，与湖北省科技融资担保有限公司签订反担保合同，担保期限以最终签订合同为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

华烁科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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