公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王先厚
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开监事会会议的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2023 年度工作情
况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况和 2024
年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出 公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《华烁科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计
机构（包括但不限于 2024 年度财务报表审计及 2024 年公司融资、业务经营所
需的其他事项审计）。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司续聘……
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