公告日期：2024-06-07

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王子宽

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于华烁科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他有 关法律、法规的规定，提名王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小成、钱文 豪为公司第六届董事会董事正式候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过
之日起计算，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。（董事候选人简历附后）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
附：董事候选人简历

1、王子宽，男，汉族，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历、高级工程师。2000 年 7 月至 2002 年 4 月，湖北省化学研究所，见习
期、助理工程师；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，湖北省化学研究院，历任助理
工程师、工程师、党政办公室副主任、团委委员；2008 年 11 月至 2015 年 6 月，
华烁科技股份有限公司，历任办公室副主任、办公室主任、党委委员、团委书记、
职代会副主席、工程师、高级工程师；2015 年 6 月至 2018 年 2 月，华烁科技股
份有限公司，监事、总裁助理、办公室主任（兼）、党委委员、团委书记、职代会
副主席、高级工程师；2018 年 2 月至 2018 年 6 月，华烁科技股份有限公司，副
总裁、办公室主任（兼）、党委副书记、职代会副主席、高级工程师；2018 年 6月至 2021 年 6 月，华烁科技股份有限公司，董事、总裁、董事会秘书、财务负
责人、党委副书记、高级工程师；2021 年 6 月至 2021 年 11 月，华烁科技股份
有限公司，董事、总裁、党委副书记、高级工程师；2021 年 11 月至 2022 年 1
月，华烁科技股份有限公司，董事长、总裁、党委副书记、高级工程师；2022 年1 月至今，华烁科技股份有限公司，董事长、总裁、党委书记、高级工程师；2021
年 2 月至今，华烁医药科技（武汉）有限公司，执行董事；2021 年 6 月至今，华
烁置业（武汉）有限公司，执行董事；2021 年 7 月至今，华烁电子材料（武汉）有限公司，执行董事；2022 年 5 月至今，华烁医药科技（黄冈）有限公司，执行董事。

2、佘万能，男，汉族，出生于 1943 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历、研究员。1968 年 8 月至 1970 年 4 月，中国人民解放军广州军区农场
锻炼，学员；1970 年 4 月至 1974 年 5 月，中国人民解放军 2348 工程 3103 厂，
技术员；1974 年 5 月至 1978 年 12 月，湖北省医药工业研究所，技术员；1978
年 12 月至 1982 年 3 月，湖北省化学研究所，助理研究员；1982 年 3 月至 1984
年 5 月，前往日本爱嫒大学进修；1984 年 5 月至 2002 年 4 月，湖北省化学研究
所，历任助理研究员、光通信化学材料研制开发中心主任、副所长、党委委员、
副研究员、研究员；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，湖北省化学研究院，副院长、
光通信化学材料研制开发中心主任（兼）、党委委员、研究员；2008 年 11 月至2016 年 8 月，华烁科技股份有限……
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