公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-024

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：王先厚
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开监事会会议的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王先厚为华烁科技股份有限公司第六届监事会监事会
主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司第三届职工代表大会第二次 会议选举，刘华伟、李新怀、彭长征 3 位同志当选为公司第六届监事会职工代

公告编号：2024-024

表监事；经公司股东大会选举，王先厚、李翔、赵帆、胡建、熊柏柳、袁明 6 位同志当选为公司第六届监事会股东代表监事。公司第六届监事会已告成立。
根据《公司章程》的规定，公司设监事会主席 1 名。现提名王先厚同志为
公司第六届监事会监事会主席候选人，提请公司监事会选举。监事会主席任期
三年，自 2024 年 6 月 28 日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
附：简历

王先厚，男，汉族，出生于 1955 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历、研究员。1973 年 5 月至 1975 年 8 月，湖北省黄石郊区肖铺公社星光
大队知青；1975 年 9 月至 1978 年 8 月，作为学生在武汉化工学院化学系无机专
业学习；1978 年 9 月至 2002 年 4 月，湖北省化学研究所，历任实习员、助理研
究员、EB—1 车间副主任、副研究员、研究员；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，
湖北省化学研究院，气体净化制研究开发中心副主任、研究员；2008 年 11 月至2018 年 6 月，华烁科技股份有限公司，历任气体净化事业部总经理、气体净化事业部总工程师、监事、研究员；2018 年 6 月至今，华烁科技股份有限公司，监事会主席、气体净化事业部总工程师、顾问、研究员。

华烁科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 2 日

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