
公告日期:2024-07-02
公告编号:2024-024
证券代码:837053 证券简称:华烁科技 主办券商:中信证券
华烁科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:葛店分公司综合楼五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:王先厚
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开监事会会议的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 9 人,出席和授权出席监事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王先厚为华烁科技股份有限公司第六届监事会监事会
主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司第三届职工代表大会第二次 会议选举,刘华伟、李新怀、彭长征 3 位同志当选为公司第六届监事会职工代
公告编号:2024-024
表监事;经公司股东大会选举,王先厚、李翔、赵帆、胡建、熊柏柳、袁明 6 位同志当选为公司第六届监事会股东代表监事。公司第六届监事会已告成立。
根据《公司章程》的规定,公司设监事会主席 1 名。现提名王先厚同志为
公司第六届监事会监事会主席候选人,提请公司监事会选举。监事会主席任期
三年,自 2024 年 6 月 28 日起计算。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华烁科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
附:简历
王先厚,男,汉族,出生于 1955 年 9 月,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历、研究员。1973 年 5 月至 1975 年 8 月,湖北省黄石郊区肖铺公社星光
大队知青;1975 年 9 月至 1978 年 8 月,作为学生在武汉化工学院化学系无机专
业学习;1978 年 9 月至 2002 年 4 月,湖北省化学研究所,历任实习员、助理研
究员、EB—1 车间副主任、副研究员、研究员;2002 年 4 月至 2008 年 11 月,
湖北省化学研究院,气体净化制研究开发中心副主任、研究员;2008 年 11 月至2018 年 6 月,华烁科技股份有限公司,历任气体净化事业部总经理、气体净化事业部总工程师、监事、研究员;2018 年 6 月至今,华烁科技股份有限公司,监事会主席、气体净化事业部总工程师、顾问、研究员。
华烁科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 2 日
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