公告日期：2024-07-02

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6月 28 日以现场方式发出
5.会议主持人：王子宽

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王子宽为华烁科技股份有限公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司 2023 年年度股东大会选举，
王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小成、钱文豪 6 位同志当选为公司第六
届董事会董事，公司第六届董事会已告成立。

根据《公司章程》的规定，公司设董事长 1 名。现提名王子宽同志为公司
第六届董事会董事长候选人，提请公司董事会选举。董事长任期三年，自 2024年 6月 28日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王子宽为华烁科技股份有限公司总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长提名，现提请公司董
事会聘任王子宽为公司总裁，聘期三年，自 2024 年 6月 28 日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任范和平、刘小成、罗长城为华烁科技股份有限公司副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁提名，现提请公司董事会聘任范和平、刘小成、罗长城为公司副总裁。上述三位同志聘期三年，自2024 年 6月 28 日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任荣家成为华烁科技股份有限公司第六届董事会秘书
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长提名，现提请公司董
事会聘任荣家成为公司第六届董事会秘书，聘期三年，自 2024 年 6 月 28 日起
计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任马丽为华烁科技股份有限公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁提名，现提请公司董事
会聘任马丽为公司财务负责人，聘期三年，自 2024 年 6月 28 日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于委派华烁置业（武汉）有限公司执行董事和监事的议案》1.议案内容：

公司全资子公司华烁置业（武汉）有限公司（以下简称“华烁置业”）成立
于 2021 年 6月 23 日，华烁置业的执行董事和监事已任期届满。

根据《华烁置业（武汉）有限公司章程》的规定，公司现委派王子宽同志为华烁置业执行董事，委派罗长城同志为华烁置业监事。以上同志任期三年，
自 2024 年 6月 28 日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需……
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