公告日期：2024-07-02

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 28 日
2.会议召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王子宽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总数
94,856,639 股，占公司有表决权股份总数的 72.465%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6人；

2.公司在任监事 9 人，列席 9人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2023 年度工作情
况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2023 年度工作情
况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况和
2024年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 的《华烁科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编 号：2024-006）和《华烁科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公 告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对……
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