公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-001

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券
广西创致实业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：魏保城
6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、行政法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：
随着公司的发展以及市场的变化，公司为了降低运营成本，提高经营决策效率，

公告编号：2021-001

以便更有效的整合公司内部资源，因此对公司的资本运作规划和经营发展战略做出调整，决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司股票将在审议本次终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》
1.议案内容：
为了顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关法律法规全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见本公司与2021年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2021-001

平台 www.neeq.com.cn 发布的《广西创致实业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的公告（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2021 年 4 月 6 日上午 9:00 在玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司
会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广西创致实业股份有限公……
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