公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-016

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月23日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李兆荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期（2015年10月28日至2018年10月27日）即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的

公告编号：2018-016

有关规定，监事会提名李兆荣先生、卓敬辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自2018年10月28日起算。以上人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述两位监事候选人均为连选连任，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

第一届监事会任期届满且第二届监事会成员就任之前，第一届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届监事会成员就任为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

监事会

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