公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-008

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：李兆荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

公告编号：2019-008

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年

度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及其摘要所包含的信息存在

不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当

年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘任期限为一年。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：20……
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