公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-012
证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券
广西创致实业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月8日
2.会议召开地点：玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面方式发出
5.会议主持人：魏保城
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销广西厨美电器有限公司的议案》
1.议案内容：

广西厨美电器有限公司为公司实际控制下的企业，现公司拟注销广西厨美电

公告编号：2019-012
器有限公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销广西欧海贸易有限公司的议案》
1.议案内容：

广西欧海贸易有限公司为公司实际控制下的企业，现公司拟注销广西欧海贸易有限公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经出席会议的全体董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西创致实业股份有限公司
董事会
2019年5月10日

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