公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-001

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券
广西创致实业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5. 会议主持人：魏保城
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2020-001

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4
月 22 日 披 露 于 全 国 中 小 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 2020 年 5 月 8 日上午 9:00 在玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号
公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广西创致实业股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披
露的提示性公告的议案》
1.议案内容：

公司原计划于 2020 年 4 月 30 日披露 2019 年年度报告，由于受本次新冠疫
情的重大影响，将延期至 2020 年 6 月 12 日披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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