公告日期：2020-04-22

广西创致实业股份有限公司

章 程

二零二零年四月修订

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 信息披露与投资者关系管理 ...... 34

第一节 信息披露 ...... 34

第二节 投资者关系管理 ...... 35
第十章 通知和公告 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则......39

广西创致实业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广西创致实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由“玉林市创致电器销售有限公司”通过净资产折股方式整体变更设立的股份有限公司。设立方式为发起设立。

第三条 公司按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为和选聘，履行信息披露义务，采取有效措施保护公司股东特别是中小股东的合法权益。

第四条 公司按照部门规章、业务规则和持续督导协议的约定，接受主办券商的指导和督促，配合核查工作，为主办券商开展持续督导工作创造必要条件。
第五条 公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人应当遵守法律法规、部门规章和业务规则，诚实守信，自觉接受全国股转公司的自律管理。
第六条 公司根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第七条 公司注册名称

中文名称：广西创致实业股份有限公司

英文名称：

公司住所：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号。

邮政编码：537000

第八条 公司注册资本为 7000 万元。

第九条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十一条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为以先进的销售模式及科学的经营管理方法，运
用互联网技术拓展营销渠……
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