公告日期：2020-05-12

公告编号：2020-007

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券
广西创致实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏保城先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数65,556,230 股，占公司有表决权股份总数的 93.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司代理董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-007

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4
月 22 日 披 露 于 全 国 中 小 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台（ http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》 (公告编号：2020-003)。
2.议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经全体与会股东签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广西创致实业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日

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