公告日期：2021-05-06

公告编号：2021-013

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券
四川金安特农业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 查勇
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川金安特农业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《免去尹洁公司财务负责人职务》议案
1.议案内容：

免去尹洁公司财务负责人职务

公告编号：2021-013

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命肖虹公司财务负责人职务》议案
1.议案内容：

任命肖虹公司财务负责人职务

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

四川金安特农业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

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