公告日期：2021-06-03

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券

四川金安特农业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：四川金安特农业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 查勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数24,582,641 股，占公司有表决权股份总数的 64.1734%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事尹利因个人事务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘斌因个人事务原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员及四川蓉城律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 24,582,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 24,582,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 24,582,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

（四）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）和《四川金安特农业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,582,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

（五）审议通过《2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,582,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

（六）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数 24,582,641 股，占本次……
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