公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-027

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券
四川金安特农业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 查勇
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司第三届董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

公告编号：2021-027

定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名查勇、蔡仁贤、尹利、程全根、陈静、蒲启育、李晓霞为公司第三届董事会董事候选人。

上述 7 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会。
任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开四川金安特农业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟定于 2021 年 11 月 2 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-027

四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

四川金安特农业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日

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