公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-035

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券

四川金安特农业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：四川金安特农业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：查勇

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举查勇为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生第三届董事会，根据《公

公告编号：2021-035

司法》和《公司章程》的规定，现选举查勇为公司第三届董事会董事长，查勇先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘杨果为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生第三届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘杨果为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《续聘程全根为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生第三届董事会，根据《公

公告编号：2021-035

司法》和《公司章程》的规定，现续聘程全根为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任康峻萍为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生第三届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任康峻萍为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象……
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