公告日期：2022-05-18

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券
四川金安特农业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数23,300,837 股，占公司有表决权股份总数的 60.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事尹利、蒲启育因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 23,300,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 23,300,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 23,300,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）和《四川金安特农业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,300,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2022 年度财务预算方案
2.议案表决结果：

同意股数 23,300,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（六）审议通过《2022 年度日常性关联交易预计》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,822,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

构成本议案的关联股东，查勇（持股数量为 7,794,492 股，持股比例 ……
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