公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-001

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：开源证券
四川金安特农业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：查勇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

报告期内公司不存在可分配利润，同时 2023 年度无利润分配计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023

公告编号：2024-001

年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《四川金安特农业股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司关于预计 2024 年 日常性关联交易》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 5 票……
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