公告日期：2024-05-06

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：开源证券
四川金安特农业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 查勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数26,495,758 股，占公司有表决权股份总数的 69.1676%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事蔡仁贤因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘斌因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.77%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.77%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.77%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

报告期内公司不存在可分配利润，同时对 2023 年度利润无分配计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.77%；反对股数 1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《四川金安特农业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.77%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算方案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,495,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决……
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