公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-004

证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券
北京博校文达科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电邮方式发出

5.会议主持人：谢峥
6.会议列席人员：杜占富、赵守新、庄凯、王新新
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告延期披露》议案
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-004

平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和
信息披露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 10 日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过修订《信息披露制度》议案
1.议案内容：

修订信息披露制度，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司信息披露管理制度（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-004

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

关于拟修订公司章程，提请于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第二次临时股
东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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