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发表于 2020-06-10 15:35:06 股吧网页版
博校科技:关于召开2019年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-10


公告编号:2020-020

证券代码:837060 证券简称:博校科技 主办券商:长江证券
北京博校文达科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司经第二届董事会第八次会议审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第八次会议通过,履行了必要的审批程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 30 日 09:00:00。

公告编号:2020-020

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837060 博校科技 2020 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市开创律师事务所李树文、陈亦飞律师。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

公司 2019 年年度报告及其摘要。
(二)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司 2019 年度董事会工作报告。
(三)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司 2019 年度监事会工作报告。

公告编号:2020-020

(四)审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年度财务决算报告。
(五)审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算报告。
(六)审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

鉴于公司 2019 年度经营亏损及未来长期发展的需要,公司决定 2019 年度不
进行利润分配。
(七)审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。
(八)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-019)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
l、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

公告编号:2020-020

3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020 年 6……
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