公告日期：2023-03-24

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘国先

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 50,861,789 股，占公司有表决权股份总数的 62.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表

决权的股份总数 280,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、崔延超列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

董事长代表董事会汇报了报告期内公司总体经营情况、日常工作情况，并对 2022 年董事会工作重点进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予职能，认真开展相关监督工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日登载于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告号 2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日登载于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号 2023-005）、《山东同成医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告号 2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；……
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