公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-017

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日，监事会
主席李慧鹏以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事
5. 会议主持人：李慧鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告号 2023-018）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

公告编号：2023-017

司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供服务的职业经验与能力，经公司选聘，现公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告号 2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第三届监事会第七次会议决议》

山东同成医药股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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