公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-031

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2023-031

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837062 同成医药 2023 年 11 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举王建森先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于李慧鹏先生于 2023 年 11 月 4 日向本公司监事会递交了辞职报告，
申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。为填补李慧鹏先生辞职后之监事空缺，现提名王建森先生为本公司第三届监事会监事候选人，

公告编号：2023-031

并提请本公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。王建森先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2023 年 11 月 29 日上午 8 时 00 分至 8 时 45 分

（三） 登记地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：于丰涛

公告编号：2023-031

联系电话：0536-5396026

联系地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区
（二） 会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理。
五、 备查文件目录
（一）《公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《公司第三届监事会第八次会议决议》

山东同成医药股份有限公司
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