公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-032

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国先
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,113,774 股，占公司有表决权股份总数的 57.53%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、崔延超列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王建森先生为公司第三届监事会监事的议
案》

1.议案内容：

鉴于李慧鹏先生于 2023 年 11 月 4 日向本公司监事会递交了辞
职报告，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。为填补李慧鹏先生辞职后之监事空缺，现提名王建森先生为本公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会
任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日登载于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司监事任命公告》（公告号 2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,113,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2023-032

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

李慧鹏 监事 离职 2023 年 11 月 29 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

王建森 监事 任职 2023 年 11 月 29 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东同成医药股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日

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