公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-006

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为山东同成医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，欧斌、王雅君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

欧斌，1966 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学
历,硕士研究生导师,教授,律师,研究员,1989 年 9 月至 2000 年 12
月任青岛大学国家关系系教师;2001 年 1 月至 2011 年 7 月任青岛
大学法学院教师;2011 年 7 月至 2016 年 4 月任青岛大学人文社科
办公室主任;2016 年 4 月至今任青岛大学青岛自贸区研究院研究
员;2009 年 12 月至今兼职青岛仲裁委员会仲裁员;2012 年 5 月至今

公告编号：2024-006

兼职山东源中律师事务所律师;2020 年 4 月至今,任公司独立董事。
王雅君，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12
月出生，本科学历，正高级会计师，具有高等学校教师资格，潍坊 学院和潍坊科技学院外聘兼职教师，潍坊科技学院经济管理学院会 计专业建设“政行校企”专家教学指导委员会专家，潍坊市财政局 会计专家库首批专家，寿光市会计协会理事；1993 年-2004 年，在 寿光市外经贸系统相关单位工作，先后担任售货员、会计;2004 年 -2009年山东宗鑫钢结构集团有限公司担任财务科长;2009年-2018 年山东寿光健元春有限公司担任财务科长、财务经理；2019 年-2021
年 10 月潍坊宏畅新材料科技有限公司担任财务科长；2021 年 10 月
至今山东寿光恒基地产有限公司担任财务总监；2023 年 9 月至今， 任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事欧斌、王雅君会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

欧斌 3 3 0 0 否 3

王雅君 1 1 0 0 否 1

公告编号：2024-006

独立董事作为公司第三届董事会各专门委员会的委员或主任 委员，在 2023 年度公司重大事项决策中，切实履行各专门委员会 工作职责，及时获悉公司各重大事项的进……
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