公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-022

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

非职工代表董事及非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十四次会议于 2024 年 10 月 23 日审议并通过：

提名刘国先先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,065,656 股，占公司股本的
35.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,510,046 股，占公司股本的
18.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-022

2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 289,773 股，占公司股本的
0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭学友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 437,317 股，占公司股本的
0.53%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表董事首次任命董监高人员履历

不涉及
(三) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十二次会议于 2024 年 10 月 23 日审议并通过：

提名王建森先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,065 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,888 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 非职工代表监事首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-022

吴涛，男，1987 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业
于潍坊学院，本科学历。2010 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于山东
同成医药科技有限公司，担任安全员，2017 年 1 月至 2020 年 8 月，
就职于山东同成医药股份有限公司，担任安全部副部长，2020 年 9 月至 2021 年 12 月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任氯代烷烃
车间副主任，2022 年 1 月至 2022 年 12 月，就职于山东同成医药股
份有限公司，担任安全部部长，2023 年 1 月至今就职于山东同成医药股份有限公司，担任安全总监。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事及监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2024-022

三、 独立董事意见（如适用）

董事候选人的提名和表决程……
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