公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-024

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定，我作为山东同成医药股份有限公司（以下简称“同成医药”或“公司”）
的独立董事，认真审阅了公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届董
事会第十四次会议的会议资料，对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、《于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期已届满，第四届董事会非职工代表董事候选人为：刘国先、苏明、缪俊、郭学友。

经审阅，我们认为：第三届董事会任期已届满，公司进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法

公告编号：2024-024

律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审查，上述 4 名非职工代表董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的挂牌公司董事的任职资格。

本次非职工代表董事候选人的提名不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意上述 4 名非职工代表董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

经审阅，我们认为：公司第四届董事会董事薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会董事薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，对董事薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于调动董事的积极性，完善董事激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。

因此，我们一致同意《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

经审阅，我们认为：公司取消独立董事及相关工作细则，符合公司治理的实际情况需要。该程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2024-024

独立董事：欧斌、王雅君

山东同成医药股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

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