公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-030

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、基本情况

山东同成医药股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整， 暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民公共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消独立董事及已制订的《独立董事工作细则》等相关制度，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、审议及表决情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议，
审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果为
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2024-030

山东同成医药股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

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