公告日期：2024-11-11

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国先
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 47,746,886 股，占公司有表决权股份总数的 58.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表
决权的股份总数 19,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、崔延超列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职
工董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名,其中非职工代表董事 4 名，职工代表董事 1 名。现提名刘国先、苏明、缪俊、郭学友为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《非职工代表董事及非职工代表监事换届公告》（公告号 2024-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,727,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 19,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

参考国内同行业公司董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定第四届董事会董事成员薪酬如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

1、在公司担任具体工作职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；

2、对于不在公司担任具体工作职务的董事，公司实行津贴制度，除此以外不再另行发放薪酬。

四、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。
上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,727,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 19,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，股东代表监事 2 名。经监事会表决，同意提名王建森、吴涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选……
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