公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-013

证券代码：837063 证券简称：汇通科技 主办券商：金元证券
广东汇通信息科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：中山市西区港隆南路 20 号公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：高丽春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和，《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年度的职责履行情况，编制了《2021 年度监事会
工作报告》。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

《广东汇通信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-014）
及摘要（公告编号 2022-015）的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊载在
全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《广东汇通信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现净利润 3,577,996.60 元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司

公告编号：2022-013

不进行利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司与实际控制人梁春艳、杨雪分别签订了《汽车租赁协议书》，向实际控制人梁春艳、杨雪租赁汽车共 4 辆，预计 2022 年度关联车辆租赁共计为12,000 元/年。公司目前承租的车辆平均租金为 3,000 元/辆/年，公司租赁实际控制人梁春艳、杨雪的车辆价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司监事会作了《2021 年财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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