公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-022

证券代码：837063 证券简称：汇通科技 主办券商：金元证券
广东汇通信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：中山市西区港隆南路 20 号公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁春艳

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和，《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《广东汇通信息科技股份有限公司2022年半年度报告》的具体内容详见2022

公告编号：2022-022

年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易追溯确认的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营周转，公司临时性向控股股东梁春艳借款 40 万，向实际控制人杨雪借款 67 万元，向监事会主席高丽春借款 13 万，借款期限为一年，不计算利息，到期一次性还款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因关联董事梁春艳、杨雪与本关联交易有关而回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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