公告日期：2023-04-21

证券代码：837063 证券简称：汇通科技 主办券商：金元证券
广东汇通信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837063 汇通科技 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德元律师事务所方海江、杨德勇。
（七）会议地点

中山市西区港隆南路 20 号 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2022 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2022 年度的职责履行情况，编制了《2022 年度监事会
工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告的议案》

《广东汇通信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）
及摘要（公告编号：2023-006）的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在
全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）的公告。

（四）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《广东汇通信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年末未分配利润 34,505,618.65 元，其中母公司年末未分配利润35,114,384.20 元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司不进行利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

鉴于公司与实际控制人梁春艳、杨雪分别签订了《汽车租赁协议书》，向实际控制人梁春艳、杨雪租赁汽车共 3 辆，预计 2023 年度关联车辆租赁共计为12,000 元/年。公司目前承租的车辆平均租金为 4,000 元/辆/年，公司租赁实际控制人梁春艳、杨雪的车辆价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁春艳、杨雪、中山市腾通投资管理咨询中心（有限合伙）。
（七）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况向公司董事会提交了《2022 年财
务决算报告》。
（八）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况编制《2023 年财务预算报告》，
提出了 2023 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标，并提交给公司董事会。
（九）审议《关于关联交易延长还款期限的议案》

为满足公司日常经营周转，公司临时性向控股股东梁春艳借款 40 万，向实
际控制人杨雪借款 97 万元，原计划借款期限为一年。具体内容详见 2022 年 8
月 25 日刊载于全国中小企业股份转……
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